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Allgemeiner Anlagebetrug

Fiktiver Fall zu Demonstrationszwecken. Die Daten sind erfunden, zeigen aber das reale Detailniveau, das wir liefern. Jede Art von Betrug mit Krypto-Komponente kann von SpurKI analysiert werden.

1
Forensischer Bericht
7 Seiten • On-Chain-Analyse + OSINT + Graph
2
Strafanzeige
9 Seiten • Bereit zur Einreichung bei der Staatsanwaltschaft
Dokument 1 — Forensischer Ermittlungsbericht
🔎
Forensischer Ermittlungsbericht
SpurKI_Report_Forense.pdf • 7 Seiten • Klassifizierung TLP:AMBER
Risiko 84/100
TRC-2026-9842 Blockchain: Ethereum + Polygon Betrag: €18.500 8 Hops erkannt 2 Exchange KYC

Gefälschte Anlageplattform “CryptoVault Pro”

Betrügerische Anlageplattform mit Versprechen garantierter Renditen, Dashboard mit fiktiven Gewinnen und Forderung nach “Abhebungsgebühren”. Gelder über Polygon Bridge gewaschen.

⚙ Angewandte Untersuchungsmethodik
1. Forensische Erfassung: Multi-Chain On-Chain-Analyse (Ethereum + Polygon) • 2. Plattform-Analyse: Überprüfung von Plattform, Domain, Lizenzen • 3. OSINT: Analyse von Social Media, Werbung, Fake-Bewertungen • 4. Cross-Chain-Tracking: Verfolgung von Geldern über Polygon Bridge • 5. Cluster-Analyse: Verbindung zu früheren Plattformen

Detaillierte Chronologie der Ereignisse

1. April 2026
Das Opfer entdeckt “CryptoVault Pro” (cryptovault-pro.com) über eine YouTube-Anzeige. Die Plattform verspricht garantierte Renditen von 12% monatlich mit einem “proprietären Trading-Algorithmus”. Sie präsentiert gefälschte Lizenzen (FCA, BaFin).
2. April 2026
Das Opfer registriert sich und wird von “Account Manager Alessandro” über WhatsApp kontaktiert (+39 351 XXX XXXX, VoIP-Nummer). Alessandro zeigt Screenshots von Gewinnen und organisiert eine Live-Demo der Plattform.
5. April 2026 — 15:00 Uhr
Erste Einzahlung: 3.000 EUR in USDT (ERC-20) an die Wallet 0xVault...8kP3. TXID: 0x3a4b...5c6d. Das Dashboard zeigt sofort ein Guthaben von 3.000 EUR an.
6.-15. April 2026
Das Dashboard zeigt steigende Gewinne: +12% in 10 Tagen (fiktives Guthaben: 3.360 EUR). “Alessandro” schlägt vor, das Kapital zu erhöhen, um “die Renditen zu maximieren”.
16. April 2026 — 10:00 Uhr
Zweite Einzahlung: 7.500 EUR in USDT. TXID: 0x7e8f...9g0h. Fiktives Guthaben: 12.180 EUR.
25. April 2026 — 11:30 Uhr
Dritte Einzahlung: 8.000 EUR in USDT. TXID: 0x1i2j...3k4l. Fiktives Guthaben: 22.750 EUR. Eingezahlter Gesamtbetrag: 18.500 EUR.
28. April 2026
Das Opfer beantragt eine Abhebung von 5.000 EUR. Die Plattform antwortet: “Abhebungsgebühr von 15% erforderlich (EUR 3.412)”. Das Opfer lehnt ab und vermutet einen Betrug.
29. April 2026
Das Opfer überprüft: cryptovault-pro.com hat keine FCA/BaFin-Lizenzen. Die Domain wurde 45 Tage zuvor registriert. “Alessandro” hört auf zu antworten.
30. April 2026 — 09:00 Uhr
Das Opfer startet die Meldung auf SpurKI.
30. April 2026 — 09:01 Uhr
SpurKI startet die Analyse. Zeit: 82 Sekunden. Ergebnis: 8 Hops auf 2 Chains, Polygon Bridge, 2 Exchange Cash-Outs.

Erfasste und zertifizierte digitale Beweise

🌐
Plattform
cryptovault-pro.com
Screenshot + Wayback
💬
WhatsApp-Chat
Unterhaltung mit “Alessandro”
Zertifizierte Screenshots
⛓
Blockchain-Transaktionen
3 TXID Einzahlungen
+ 8 Hops verfolgt
📰
YouTube Ads
Gesponserte Anzeige
Kampagnen-Screenshot
📄
Gefälschte Lizenzen
FCA + BaFin gefälscht
Offizielle Dementis

On-Chain-Analyse: Vollständiger Weg der Gelder

Vollständige Rekonstruktion des Flusses — 8 Hops auf Ethereum + Polygon Blockchain

▋ VERFOLGUNG DES GELDFLUSSES — USDT-EINZAHLUNGEN (ERC-20)
[01-03] Opfer (Coinbase) → 0xVault...8kP3 (Plattform-Wallet) : 18.500 USDT // 3 Transaktionen 05-25/04

▋ PHASE 2: CROSS-CHAIN BRIDGE (ETHEREUM → POLYGON)
[04] 0xVault...8kP3 → Polygon Bridge : 18.500 USDT // 26/04 03:00 UTC
[05] Polygon: 0xPoly...4mN7 (Polygon-Wallet) : 18.500 USDT // 26/04 03:02 UTC

▋ PHASE 3: AUFTEILUNG AUF POLYGON
[06] 0xPoly...4mN7 → 0xPol2...8qR1 (Vermittler) : 10.000 USDT // 26/04 04:00 UTC
[07] 0xPoly...4mN7 → 0xPol3...2sT5 (Vermittler) : 8.500 USDT // 26/04 04:00 UTC

▋ PHASE 4: CASH-OUT
[08] 0xPol2...8qR1 → Binance (Polygon) [CASH-OUT • KYC] : 10.000 USDT
[09] 0xPol3...2sT5 → OKX (Polygon) [CASH-OUT • KYC] : 8.500 USDT
✓ 100% der Gelder (18.500 USDT) bis zu 2 Exchanges mit KYC verfolgt
✓ Polygon Bridge zur Verschleierung der Spur genutzt (Cross-Chain)
✓ Plattform-Wallet mit 2 früheren Plattformen verbunden
✓ Muster: Fake-Plattform + Polygon Bridge + Multi-Exchange Cash-Out
Identifizierte Exchanges
2
Binance, OKX
Verfolgte Gelder
100%
18.500 USDT lokalisiert
Analysierte Transaktionen
28
Ethereum + Polygon
Risiko-Score
84/100
Hohes Risiko
Verbundene Plattformen
2
Gleicher Betreiber

OSINT-Intelligence — Identifizierte Entitäten (6)

EntitätTypErmittlungsdetailRisiko
0xVault...8kP3Plattform-WalletHat 450.000 USDT von 80+ Opfern in 45 Tagen erhalten. Verbunden mit 2 früheren Plattformen (InvestPro, TradeMaster).KRITISCH
cryptovault-pro.comBetrügerische PlattformRegistriert am 15.02.2026. Gefälschte FCA/BaFin-Lizenzen (offizielle Dementis). Identisches Template wie frühere Plattformen.KRITISCH
“Alessandro” (+39 351 XXX)Account ManagerItalienische VoIP-Nummer. Verbunden mit 15+ Opfern. Stock-Profilbild.HOCH
YouTube AdsWerbekampagneAccount mit 3 Werbevideos. Geschätztes Budget: 1.000 EUR/Woche.HOCH
Binance (Polygon)Exchange (Cash-Out)10.000 USDT. Kooperiert: law.enforcement@binance.comAKTIONIERBAR
OKX (Polygon)Exchange (Cash-Out)8.500 USDT. Kooperiert: law.enforcement@okx.comAKTIONIERBAR
Compliance-Kontakte für Beschlagnahme/Einfrieren
Binance: law.enforcement@binance.com
• 10.000 USDT über Polygon eingezahlt
• Antwortzeit: 3-5 Tage

OKX: law.enforcement@okx.com
• 8.500 USDT über Polygon eingezahlt
• Antwortzeit: 5-7 Tage
Dringender Aktionsplan
⚠ INNERHALB VON 24H:
1. Anzeige beim Landeskriminalamt
2. Einfrieren der Gelder bei Binance + OKX

INNERHALB VON 48H:
3. Meldung an YouTube wegen Ads-Kampagne
4. Datenanforderung beim Domain-Registrar

INNERHALB VON 7 TAGEN:
5. Verbindung mit früheren Plattformen herstellen
6. Meldung an FCA/BaFin wegen gefälschter Lizenzen
7. Meldung an die FIU (Financial Intelligence Unit)
📈 Grafische Zusammenfassung des Flusses (im PDF enthalten)
Der PDF-Bericht enthält einen interaktiven hochauflösenden Graphen, der den gesamten Weg der Gelder visualisiert, mit farbcodierten Knoten nach Typ, Kanten mit Betrag und Zeitstempel, Hervorhebung der Cash-Out-Punkte mit KYC-Flags, QR-Code zur unabhängigen Überprüfung jeder TXID.
Generiert am: 30. Apr 2026 09:01 UTC Zuverlässigkeit der Verfolgung: 100% Klassifizierung: TLP:AMBER Analyst: SpurKI Engine v3.1
Dokument 2 — Strafanzeige
⚖
Strafanzeige
SpurKI_Strafanzeige_Strafanzeige.pdf • 9 Seiten • Bereit zur Einreichung bei der Staatsanwaltschaft
Kopfzeile

AN DEN SEHR GEEHRTEN HERRN STAATSANWALT
beim zuständigen Gericht Genua

STRAFANZEIGE

Abschnitt A — Personalien des/der Anzeigeerstatters/in

Der/Die Unterzeichnende Stefano Ricci, geboren in Genua am 22/08/1988, wohnhaft in Via XX Settembre 33, 16121 Genua (GE), Steuernummer RCCSFN88M22D969L,

LEGT DAR UND ERSTATTET ANZEIGE

wie folgt, beantragt die Bestrafung der Verantwortlichen für die unten genannten Straftaten und formuliert die unten spezifizierten vorsorglichen und ermittlungstechnischen Anträge.

Abschnitt B — Sachverhaltsdarstellung

B.1 — Entdeckung der Plattform

Am 1. April 2026 entdeckte der/die Anzeigeerstatter/in die Plattform “CryptoVault Pro” (cryptovault-pro.com) über eine YouTube-Anzeige. Die Plattform versprach garantierte Renditen von 12% monatlich und präsentierte FCA- und BaFin-Lizenzen (die sich später als gefälscht herausstellten).

B.2 — Einzahlungen

Zwischen dem 5. und 25. April 2026 tätigte der/die Anzeigeerstatter/in 3 Einzahlungen in USDT in Höhe von insgesamt EUR 18.500,00. Das Dashboard zeigte steigende fiktive Gewinne an.

B.3 — Entdeckung des Betrugs

Zum Zeitpunkt des Abhebungsantrags (28. April) forderte die Plattform eine “Abhebungsgebühr” von 15%. Die Überprüfung bestätigte die Nichtexistenz der Lizenzen und die betrügerische Natur der Plattform.

Abschnitt C — Ergebnisse der technischen Untersuchung

Die forensische Analyse (Bericht TRC-2026-9842) hat Folgendes ergeben:

  • Die Gelder wurden über Polygon gebridged, um die Spur zu verschleiern;
  • 100% verfolgt bis zu Binance (10.000 USDT) und OKX (8.500 USDT);
  • Die Plattform hat 450.000 USDT von 80+ Opfern gesammelt;
  • Verbindung zu 2 früheren betrügerischen Plattformen.
Abschnitt D — Rechtliche Einordnung

Die oben dargelegten Tatsachen erfüllen die folgenden Tatbestände:

  • § 263 StGB — Betrug;
  • § 263a StGB — Computerbetrug (Dashboard mit fiktiven Salden);
  • § 261 StGB — Geldwäsche (Cross-Chain Bridge);
  • § 129 StGB — Bildung krimineller Vereinigungen;
  • § 267 StGB — Urkundenfälschung FCA/BaFin-Lizenzen.
Abschnitt E — Anträge

Unter Berücksichtigung all dessen, der/die Anzeigeerstatter/in

BEANTRAGT

  • Präventive Beschlagnahme der Gelder bei Binance + OKX;
  • Anforderung der Daten des Werbetreibenden-Accounts bei YouTube;
  • Verbindung mit früheren Plattformen herstellen;
  • Meldung an FCA und BaFin;
  • Meldung an die FIU.
Abschnitt F — Anlagen
  • Anlage 1: Forensischer Ermittlungsbericht SpurKI (TRC-2026-9842)
  • Anlage 2: Screenshot Plattform + Dashboard
  • Anlage 3: 3 TXID USDT-Einzahlungen
  • Anlage 4: Screenshot WhatsApp-Chat mit “Alessandro”
  • Anlage 5: Gefälschte Lizenzen (Vergleich mit Originalen)
  • Anlage 6: Screenshot YouTube Ads
Schlusserklärung und Unterschrift

Der/Die Anzeigeerstatter/in erklärt, sich der strafrechtlichen Verantwortung bewusst zu sein, die sich aus falschen Erklärungen gemäß § 153 StGB ergibt, und bestätigt die Richtigkeit der obigen Angaben.

Der/Die Anzeigeerstatter/in erklärt ferner, im Falle eines Antrags auf Einstellung des Verfahrens gemäß § 171 StPO informiert werden zu wollen.

Genua, den 30. April 2026

In Treu und Glauben,

Stefano Ricci
(Unterschrift)

Automatisch erstellt von SpurKI AI • Rechtsmodell v2.4 Bereit zur Einreichung bei der Staatsanwaltschaft
Was Sie erhalten mit SpurKI

Das vollständige Paket, das wir liefern

📄 Forensischer Bericht (PDF, 7 Seiten)

  • Multi-Chain-Tracking (Ethereum + Polygon)
  • Cross-Chain Bridge dokumentiert
  • 100% der Gelder auf 2 Exchanges lokalisiert
  • Verbindung zu 2 früheren Plattformen
  • Analyse der YouTube Ads-Kampagne
  • Compliance-Kontakte Binance + OKX
  • Dringender Maßnahmenplan

⚖ Strafanzeige (PDF, 9 Seiten)

  • Formelle Kopfzeile an die Behörden
  • Rekonstruktion des betrügerischen Anlageschemas
  • Detail der 3 Einzahlungen + Bridge
  • Ergebnisse der forensischen Untersuchung
  • Rechtliche Einordnung (5 Straftaten)
  • Anträge auf Beschlagnahme + Meldungen
  • Liste der 7 Anlagen

Generierungszeit: ~90 Sekunden nach Absenden der Meldung • Format: Druck- und einreichungsfertige PDFs • Bereit zur Einreichung: Die Dokumente sind vollständig und bereit zur Übergabe an die Behörden • Aktualisierungen: Wenn neue Elemente auftauchen, kann der Bericht kostenlos neu generiert werden

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