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AN DIE ZUSTÄNDIGE STAATSANWALTSCHAFT
beim zuständigen Gericht Roma
ATTO DI STRAFANZEIGE
mit Antrag auf dringende präventive Beschlagnahme gem. § 111b StPO
und Antrag auf Europäische Ermittlungsanordnung (EEA)
Abschnitt A — Personalien des/der Anzeigeerstatters/in
Der/Die Unterzeichnende Laura Bianchi, geboren in Rom am 22.09.1978, wohnhaft in Via Appia Nuova 156, 00183 Rom (RM), Steuernummer BNCLRA78P62H501Y, Telefonnummer +39 347 XXX XXXX, PEC-Adresse laura.bianchi@pec.it,
LEGT DAR E QUERELA
folgendes, mit der Bitte um Bestrafung der Verantwortlichen für die unten genannten Straftaten und Formulierung der unten aufgeführten vorsorglichen und ermittlungstechnischen Anträge.
Abschnitt B — Sachverhaltsdarstellung
B.1 — Erstkontakt und Grooming-Phase
In data 15 gennaio 2026, alle ore 21:30 circa, der/die Anzeigeerstatter/in riceveva un messaggio WhatsApp dal numero +852 9XXX XXXX (Hong Kong) da un profilo denominato “Elena Chen”, con il testo: “Hallo! Entschuldigung, ich habe die falsche Nummer... aber wie geht es dir?”. Der/Die Anzeigeerstatter/in, incuriosita, rispondeva al messaggio, dando inizio a una conversazione che si sarebbe protratta per oltre tre mesi.
In der Zeit zwischen dem 16. Januar und dem 28. Februar 2026 unternahm die angebliche “Elena Chen” eine systematische affektive Manipulation (Romance Scam / Pig Butchering) und baute eine intensive emotionale Beziehung zum/zur Anzeigeerstatter/in auf durch: (i) über 400 Textnachrichten mit persönlichem und affektivem Inhalt; (ii) 23 Sprachnachrichten (später als durch künstliche Intelligenz generiert identifiziert — AI Voice Cloning); (iii) Teilen von persönlichen Fotos (gestohlen von Social-Media-Accounts Dritter); (iv) Diskussionen über gemeinsame Zukunftsprojekte.
B.2 — Einführung in die betrügerische Plattform
Ab dem 1. März 2026 begann “Elena” zunehmend ihre “Krypto-Investitionen” auf der Plattform “GlobalTradeX” (URL: globaltradex-vip.com, derzeit nicht erreichbar) zu erwähnen und teilte Screenshots von angeblichen Gewinnen von 20-30% wöchentlich. Am 5. März 2026 schlug sie dem/der Anzeigeerstatter/in vor, “gemeinsam zu investieren, um eine gemeinsame Zukunft aufzubauen”, und stellte einen Registrierungslink zur Plattform zur Verfügung.
Die Plattform wies auf: (i) gefälschte Lizenzen (ASIC, MAS); (ii) einen fiktiven Zähler für “aktive Benutzer” (23.456); (iii) gefälschte Video-Testimonials; (iv) ein Dashboard mit vollständig simulierten Salden und Gewinnen.
B.3 — Getätigte Einzahlungen
Durch die affektive Manipulation und die falschen Darstellungen über die Legitimität der Plattform in die Irre geführt, tätigte der/die Anzeigeerstatter/in folgende Einzahlungen:
- 08/03/2026: EUR 1.000,00 — SEPA-Überweisung → Binance → 1.000 USDT (ERC-20) → wallet
0x7aF3...9bE2 — TXID: 0x4a2f...8c1d
- 15/03/2026: EUR 5.000,00 — SEPA-Überweisung → Binance → 5.000 USDT → wallet
0x7aF3...9bE2 — TXID: 0x7b3e...2f4a
- 20/03/2026: EUR 15.000,00 — SEPA-Überweisung → Binance → 15.000 USDT → wallet
0x7aF3...9bE2 — TXID: 0x9c1d...5e7b
- 28/03/2026: EUR 30.000,00 — SEPA-Überweisung (persönliche Ersparnisse) → Binance → 30.000 USDT → wallet
0x7aF3...9bE2 — TXID: 0xa4f2...1c8e
- 05/04/2026: EUR 40.000,00 — Privatkredit Banca Intesa → Binance → 40.000 USDT → wallet
0x7aF3...9bE2 — TXID: 0xb7e3...9a2f
- 12/04/2026: EUR 24.500,00 — Letzte Ersparnisse → Binance → 24.500 USDT → wallet
0x7aF3...9bE2 — TXID: 0xc8d4...3b1f
Für einen Gesamtbetrag von EUR 115.500,00 (einhundertfünfzehntausendfünfhundert/00), davon EUR 40.000,00 aus einem Privatkredit.
B.4 — Entdeckung des Betrugs
Am 15. April 2026 beantragte der/die Anzeigeerstatter/in eine Abhebung von EUR 50.000,00. Die Plattform antwortete mit der Forderung nach Zahlung einer “Anti-Geldwäsche-Compliance-Gebühr” in Höhe von 20% des Kapitals (EUR 37.800,00). Die angebliche “Elena” bestätigte die Forderung und bot an, “die Hälfte der Summe zu leihen”. Nach der Ablehnung durch den/die Anzeigeerstatter/in wurden die Kommunikationen seltener bis zur vollständigen Einstellung (18.04.2026) und der Deaktivierung der WhatsApp-Nummer.
Abschnitt C — Ergebnisse der technischen Untersuchung
Die vom SpurKI-System (www.spurki.tech) durchgeführte forensische Blockchain-Analyse hat einen Forensischen Ermittlungsbericht (Anlage Doc. 1, Code TRC-2026-8942) erstellt, dessen Hauptergebnisse sind:
- Die Gelder (115.500 USDT) wurden in 6 Transaktionen zwischen dem 8. März und dem 12. April 2026 auf das Wallet
0x7aF3...9bE2 eingezahlt;
- Innerhalb von 4 Stunden nach der letzten Einzahlung wurde der gesamte Betrag aggregiert und (Peel Chain) in 3 Tranchen an Vermittler-Wallets aufgeteilt;
- Eine Tranche (40.000 USDT) wurde über eine Cross-Chain-Bridge von ERC-20 in TRC-20 umgewandelt, um die Spur zu verschleiern;
- Alle Tranchen flossen in 3 zentralisierte Börsen mit KYC: OKX (45.000 USDT), HTX (40.000 USDT), Bybit (30.500 USDT);
- Das Einzahlungs-Wallet ist mit einem südostasiatischen kriminellen Syndikat (“Sha Zhu Pan”) mit 120+ Opfern und 8,7 Mio. USDT, die in 90 Tagen bewegt wurden, verbunden;
- Derselbe Cluster ist Gegenstand der Operation “Turbo” von Europol (2025);
- Die Sprachnachrichten von “Elena” weisen spektrale Eigenschaften auf, die mit KI-Sprachsynthese konsistent sind.
Sezione D — Rechtliche Einordnung
Die oben dargelegten Tatsachen erfüllen folgende Straftatbestände:
- § 263 StGB — Betrug (in einem besonders schweren Fall) wegen des Vermögensschadens von erheblichem Ausmaß (€115.500), begangen durch Täuschung, bestehend aus der Schaffung einer fiktiven Identität und einer betrügerischen Plattform;
- § 263a StGB — Computerbetrug durch die Manipulation des Dashboards mit fiktiven Salden;
- § 261 StGB — Geldwäsche durch den Transfer der Erlöse über Peel Chain und Cross-Chain Bridge;
- § 261 StGB — Geldwäsche (Selbstgeldwäsche);
- § 269 StGB — Fälschung beweiserheblicher Daten (Identitätsdiebstahl) für die Verwendung der fiktiven Identität “Elena Chen” mit gestohlenem Foto;
- § 238 StGB — Nachstellung (Stalking) für die systematische affektive Manipulation zum Zwecke des Betrugs;
- § 42 BDSG — Straftaten (Unrechtmäßige Verarbeitung personenbezogener Daten);
- § 129 StGB — Bildung krimineller Vereinigungen (transnational).
Abschnitt E — Anträge
In Anbetracht all dessen beantragt der/die Anzeigeerstatter/in
BEANTRAGT
Dringend:
- Dringende präventive Beschlagnahme gem. § 111b StPO der Gelder bei OKX (45.000 USDT), HTX (40.000 USDT) und Bybit (30.500 USDT);
- Europäische Ermittlungsanordnung zur Erfassung der KYC-Daten der Kontoinhaber;
Regulär:
- Erfassung der Verbindungsdaten der Nummer +852 9XXX XXXX beim Provider;
- Anfrage an Meta/WhatsApp nach den mit dem Profil “Elena Chen” verbundenen Daten;
- Forensische Analyse der Sprachnachrichten zur Bestätigung des AI Voice Cloning;
- Übermittlung der Akten an Europol wegen Verbindung zu Op. “Turbo”;
- Anforderung der Multichain Bridge Logs (Cross-Chain-Transaktion);
- Verdachtsmeldung an die FIU;
- Identifizierung und Bestrafung der Verantwortlichen.
Abschnitt F — Anlagen
- Doc. 1: Forensischer Ermittlungsbericht SpurKI (TRC-2026-8942) — 9 Seiten
- Doc. 2: Screenshot integrali conversazioni WhatsApp (412 Nachrichten + 67 Medien) con hash SHA-256
- Doc. 3: Sprachnachrichten von “Elena” (23 Audiodateien) mit Spektralanalyse
- Doc. 4: Belege der 6 SEPA-Überweisungen + Privatkreditvertrag
- Doc. 5: Bestätigungen der USDT-Überweisungen (6 TXIDs)
- Doc. 6: Screenshots der GlobalTradeX-Plattform (Wayback Machine Archiv)
- Doc. 7: OSINT-Analyse des Profils “Elena Chen” (Originalfoto identifiziert)
- Doc. 8: Europol-Bericht Op. “Turbo” (öffentlicher Auszug)
- Doc. 9: Ausweisdokument des/der Anzeigeerstatters/in
Schlusserklärung und Unterschrift
Der/Die Anzeigeerstatter/in erklärt, sich der strafrechtlichen Verantwortung für falsche Aussagen gem. § 164 StGB bewusst zu sein und bestätigt die Wahrheit der obigen Angaben.
Der/Die Anzeigeerstatter/in erklärt ferner, im Falle eines Antrags auf Einstellung des Verfahrens gem. § 171 StPO informiert werden zu wollen.
Roma, lì 20 aprile 2026
Mit freundlichen Grüßen,
Der/Die Kläger/in
Laura Bianchi
(Unterschrift)