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Phantom-Immobamienvermietung

Fiktiver Fall zu Demonstrationszwecken. Die Daten sind erfunden, zeigen aber das reale Detaamniveau, das wir liefern. Falsche Immobamienanzeige mit Forderung einer Kaution in Krypto.

Forensischer Bericht

5 Seiten • On-Chain-Analyse + OSINT + Graph

Strafanzeige

6 Seiten • Bereit zur Einreichung bei der Staatsanwaltschaft

Dokument 1 — Forensischer Ermittlungsbericht

🔎

Forensischer Ermittlungsbericht

SpurKI_Report_Forense.pdf • 5 Seiten • Klassifizierung TLP:AMBER

Risiko 68/100

TRC-2026-8912 Blockchain: Ethereum (ERC-20) Betrag: €4.500 4 Hops erkannt 1 Exchange KYC

Falsche Immobamienanzeige “Mailand Zentrum” — Kaution in USDT

Anzeige auf Immobamienportal mit gestohlenen Fotos, falschem Eigentümer im Ausland, Forderung einer Kaution in Krypto, um “die Wohnung zu reservieren”.

⚙ Angewandte Untersuchungsmethodik

1. Forensische Erfassung: On-Chain-Verfolgung von USDT • 2. OSINT: Reverse Image Search der Anzeigenfotos, Überprüfung der Identität des Eigentümers • 3. Plattformanalyse: Überprüfung der Anzeige auf dem Portal • 4. Clusteranalyse: Verbindung des Wallets mit anderen falschen Anzeigen

Detaamlierte Chronologie der Ereignisse

10. Apram 2026

Das Opfer findet eine Anzeige auf Immobamiare.it für eine Zweizimmerwohnung in der Via Torino, Mailand Zentrum, für 850 EUR/Monat (Preis 30% unter dem Marktwert). Professionelle Fotos, detaamlierte Beschreibung.

10. Apram 2026 — ore 18:00

Das Opfer kontaktiert den Inserenten per E-Maam. Es antwortet “Dr. Hans Müller”, der sich als deutscher Eigentümer vorstellt, der beruflich nach Berlin gezogen ist. Er schreibt in korrektem Italienisch, aber mit typischen Fehlern einer automatischen Übersetzung.

11. Apram 2026

“Hans” sendet einen professionell aussehenden Mietvertrag und fordert eine Kaution von 3 Monatsmieten (2.550 EUR) + erste Monatsmiete im Voraus (850 EUR) + Agenturgebühren (1.100 EUR) = 4.500 EUR. Er erklärt, dass er nur Krypto akzeptiert, “um internationale Bankgebühren zu vermeiden”.

12. Apram 2026 — 10:00 Uhr

Zahlung: 4.500 EUR in USDT (ERC-20) an das Wallet 0xRent...5kM3. TXID: 0x2c4d...6e8f. “Hans” bestätigt den Erhalt und verspricht den Versand der Schlüssel per Kurier innerhalb von 48 Stunden.

14. Apram 2026

Keine Schlüsselübergabe. “Hans” antwortet: “Der Kurier hatte eine Verspätung, morgen sicher”.

16. Apram 2026

“Hans” antwortet nicht mehr. Die Anzeige wird von Immobamiare.it entfernt. Das Opfer überprüft die Adresse: Die Wohnung existiert, ist aber bereits von anderen Mietern bewohnt (anderer Eigentümer).

17. Apram 2026

Das Opfer startet die Meldung auf SpurKI.

17. Apram 2026 — ore 09:01

SpurKI startet die Analyse. Zeit: 45 Sekunden. Ergebnis: 4 Hops, Wallet mit 8 falschen Anzeigen verbunden, 1 Exchange Cash-Out.

Erfasste und zertifizierte digitale Beweise

🏠

Immobamienanzeige

Immobamiare.it (entfernt)
Screenshot + Cache

✉

E-Maam des Betrügers

Vollständige Korrespondenz
Header analysiert

📄

Falscher Vertrag

PDF-Mietvertrag
Fiktive Daten

⛓

Krypto-Transaktion

1 TXID Zahlung
+ 4 Hops verfolgt

📷

Gestohlene Fotos

Reverse Image Search
Originalquelle gefunden

On-Chain-Analyse: Vollständiger Weg der Gelder

Vollständige Rekonstruktion des Flusses — 4 Hops auf der Ethereum-Blockchain (ERC-20)

▋ VERFOLGUNG DES GELDflusses — KAUTIONSZAHLUNG USDT (ERC-20)

[01] Opfer (Coinbase) → 0xRent...5kM3 (Wallet Betrüger) : 4.500 USDT // 12/04 10:00 UTC

▋ PHASE 2: KONSOLIDIERUNG

[02] 0xRent...5kM3 + 7 altri input → 0xCon2...8nP4 (Aggregation) : 38.000 USDT // 13/04 02:00 UTC

[03] 0xCon2...8nP4 → 0xInt3...2qR6 (Vermittler) : 38.000 USDT // 13/04 03:00 UTC

▋ PHASE 3: CASH-OUT

[04] 0xInt3...2qR6 → Binance (ERC-20) [CASH-OUT • KYC] : 38.000 USDT

✓ 100% der Gelder bis zu Binance mit KYC verfolgt
✓ Wallet mit 8 falschen Immobamienanzeigen verbunden (insgesamt: 38.000 USDT von 8 Opfern)
✓ Muster: Anzeige unter Preis + ausländischer Eigentümer + Krypto-Zahlung

Identifizierte Exchanges

Binance

Verfolgte Gelder

100%

4.500 USDT lokalisiert

Opfer-Cluster

Gleiches Wallet/Schema

Risiko-Score

68/100

Hohes Risiko

Falsche Anzeigen

Gleicher Betreiber

OSINT-Intelligence — Identifizierte Entitäten (4)

Entität	Typ	Ermittlungsdetaam	Risiko
`0xRent...5kM3`	Wallet Betrüger	Hat 38.000 USDT von 8 Opfern in 45 Tagen erhalten. Alle Zahlungen für “Immobamienkautionen”. Identisches Muster.	KRITISCH
`“Dr. Hans Müller”`	Fiktive Identität	Emaam: hans.muller.immobamien@gmaam.com. Keine Treffer in deutschen Registern. Profambamd: Stock-Image.	KRITISCH
`Anzeigenfoto`	Gestohlene Bilder	Reverse Image Search: Originalfotos aus Airbnb-Anzeige eines anderen Eigentümers (Mailand, Via Torino 45).	HOCH
`Binance (ERC-20)`	Exchange (Cash-Out)	38.000 USDT eingezahlt. KYC-Konto. Kooperiert: law.enforcement@binance.com	AZIONABILE

Compliance-Kontakte für Beschlagnahme/Einfrieren

Binance: law.enforcement@binance.com
• 38.000 USDT depositati
• Antwortzeit: 3-5 Tage

Immobamiare.it: abuse@immobamiare.it
• Für Daten des Inserenten-Kontos

Gmaam: legal-investigations@google.com
• Für Daten des E-Maam-Kontos des Betrügers

Dringender Aktionsplan

⚠ INNERHALB VON 24 STD:
1. Anzeige beim Landeskriminalamt
2. Einfrieren der Gelder bei Binance

INNERHALB VON 48 STD:
3. Anfrage an Immobamiare.it nach Inserentendaten
4. Anfrage an Google nach Gmaam-Kontodaten

INNERHALB VON 7 TAGEN:
5. Verbindung mit 8 Opfern
6. Meldung an die FIU (Financial Intelligence Unit)

📈 Grafische Zusammenfassung des Flusses (im PDF enthalten)

Der PDF-Bericht enthält einen hochauflösenden interaktiven Graphen, der den gesamten Weg der Gelder visualisiert, mit farbigen Knoten nach Typ, Kanten mit Betrag und Zeitstempel, Hervorhebung der Cash-Out-Punkte mit KYSteuernummerag, QR-Code zur unabhängigen Überprüfung jeder TXID.

Erstellt am: 17. Apr 2026 09:01 UTC Zuverlässigkeit der Verfolgung: 100% Klassifizierung: TLP:AMBER Analyst: SpurKI Engine v3.1

Dokument 2 — Strafanzeige

⚖

Strafanzeige

SpurKI_Strafanzeige.pdf • 6 Seiten • Bereit zur Einreichung bei der Staatsanwaltschaft

Kopfzeame

AN DEN SEHR GEEHRTEN HERRN STAATSANWALT
beim zuständigen Gericht Mamano

STRAFANZEIGE

Abschnitt A — Personalien des/der Anzeigeerstatters/in

Der/Die Unterzeichnende Francesca Colombo, geboren in Bergamo am 25/09/1993, wohnhaft in Via Padova 112, 20127 Mamano (MI), Steuernummer CLMFNC93P65A794R,

LEGT DAR UND ERSTATTET ANZEIGE

quanto segue, chiedendo la punizione dei responsabami per i reati di cui infra e formulando le istanze cautelari e investigative in calce specificate.

Abschnitt B — Sachverhaltsdarstellung

B.1 — Betrügerische Anzeige

Am 10. April 2026 fand der/die Anzeigeerstatter/in auf Immobiliare.it eine Anzeige für eine Zweizimmerwohnung in der Via Torino, Mailand, für 850 EUR/Monat. Der Inserent, der sich als “Dr. Hans Müller”, ein deutscher Eigentümer, vorstellte, forderte die Zahlung von Kaution + erster Monatsmiete + Agenturgebühren (insgesamt 4.500,00 EUR) in der Kryptowährung USDT.

B.2 — Zahlung und Verschwinden

Am 12. April 2026 leistete der/die Anzeigeerstatter/in die Zahlung. Die versprochenen Schlüssel wurden nie übergeben und der Inserent stellte am 16. April jegliche Kommunikation ein. Die Wohnung war bereits von anderen Mietern mit einem regulären Vertrag bewohnt.

Abschnitt C — Ergebnisse der technischen Untersuchung

Die forensische Analyse (Bericht TRC-2026-8912) hat Folgendes ergeben:

Das Wallet hat 38.000 USDT von 8 Opfern mit identischem Schema erhalten;
Alle Gelder sind auf Binance (KYC-Konto) geflossen;
Die Fotos der Anzeige sind aus einem Airbnb-Listing gestohlen;
Die Identität “Hans Müller” ist völlig fiktiv.

Abschnitt D — Rechtliche Einordnung

Der oben dargelegte Sachverhalt erfüllt die folgenden Straftatbestände:

§ 263 StGB — Betrug;
§ 269 StGB — Fälschung beweiserheblicher Daten;
§ 261 StGB — Geldwäsche;
§ 129 StGB — Bildung krimineller Vereinigungen (8 verbundene Betrugsfälle).

Abschnitt E — Anträge

Unter Berücksichtigung all dessen, der/die Anzeigeerstatter/in

BEANTRAGT

Präventive Beschlagnahme der Gelder bei Binance;
Richiesta a Immobamiare.it e Google dati inserzionista;
Verbindung mit 8 Opfern;
Meldung an die FIU.

Abschnitt F — Dokumente Anlagen

Dok. 1: Forensischer Ermittlungsbericht SpurKI (TRC-2026-8912)
Doc. 2: Screenshot Anzeige + E-Mail
Dok. 3: Falscher Mietvertrag
Dok. 4: TXID Zahlung USDT
Dok. 5: Reverse Image Search (gestohlene Fotos)
Dok. 6: Ausweisdokument

Schlusserklärung und Unterschrift

Der/Die Anzeigeerstatter/in dichiara di essere consapevole delle responsabamità penali derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 495 c.p. e conferma la veridicità di quanto sopra esposto.

Der/Die Anzeigeerstatter/in erklärt ferner, im Falle eines Antrags auf Einstellung des Verfahrens gemäß § 171 StPO informiert werden zu wollen.

Mamano, lì 17 aprame 2026

Mit freundlichen Grüßen,

Francesca Colombo
(Unterschrift)

Automatisch erstellt von SpurKI AI • Rechtsmodell v2.4 Bereit zur Einreichung bei der Staatsanwaltschaft

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Das vollständige Paket, das wir liefern

📄 Forensischer Bericht (PDF, 5 Seiten)

Vollständige Verfolgung von USDT bis zu Binance
Verbindung mit 8 falschen Anzeigen
Reverse Image Search gestohlener Fotos
Analisi emaam e identità fittizia
Compliance-Kontakte Binance

⚖ Strafanzeige (PDF, 6 Seiten)

Kopfzeame formale all'AG
Rekonstruktion des Immobilienbetrugs
Ergebnisse der forensischen Untersuchung
Rechtliche Einordnung (4 Straftaten)
Anträge auf Beschlagnahme
Liste von 6 Dokumenten Anlagen

Tempo di generazione: ~90 secondi dall'invio della Meldung • Formato: PDF pronti per la stampa e am Einzahlung • Pronto per am Einzahlung: I documenti sono completi e pronti da consegnare alle autorità • Aggiornamenti: Se emergono nuovi elementi, am report può essere rigenerato gratuitamente

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