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Falsche Preise und Lotterien

Fiktiver Fall zu Demonstrationszwecken. Die Daten sind erfunden, zeigen aber das reale Detaamtiefe die wir liefern. Falscher Gewinn mit der Forderung nach “Freischaltgebühren” in Kryptowährung.

Forensischer Bericht

5 Seiten • On-Chain-Analyse + OSINT + Graph

Strafanzeige

6 Seiten • Bereit zur Einreichung bei der Staatsanwaltschaft

Dokument 1 — Forensischer Ermittlungsbericht

🔎

Forensischer Ermittlungsbericht

SpurKI_Report_Forense.pdf • 5 Seiten • Klassifizierung TLP:AMBER

Risiko 65/100

TRC-2026-7234 Blockchain: Tron (TRC-20) Betrag: €4.500 4 Hop erkannt 1 Exchange KYC

Falscher Gewinn “EuroMamlions Crypto” — Freischaltgebühren

E-Maam über falschen Gewinn bei einer Krypto-Lotterie, Zahlungsaufforderung für Gebühren zur Freischaltung des Preises, Eskalation mit mehrfachen Forderungen.

⚙ Angewandte Untersuchungsmethodik

1. Forensische Erfassung: USDT-On-Chain-Verfolgung • 2. Emaam forensics: Header-Analyse, Absender-Domain • 3. OSINT: Überprüfung der Existenz von Lotterie, Domain, Zertifikat • 4. Cluster analysis: Verbindung mit anderen identischen Schemata

Detaamlierte Chronologie der Ereignisse

25 Marzo 2026

Das Opfer erhält eine E-Maam von winner@euromamlions-crypto.org: “Herzlichen Glückwunsch! Ihre E-Maam-Adresse wurde für einen Gewinn von 250.000 EUR im Programm EuroMamlions Crypto Edition gezogen”. Die E-Maam enthält ein “Gewinnzertifikat” mit gefälschtem Logo.

25 Marzo 2026 — ore 16:00

Das Opfer antwortet. Erhält eine Antwort von “Avv. Pierre Dubois, Zahlungsbüro” der erklärt: Um den Preis zu erhalten, müssen die “internationalen Freischaltgebühren” in Höhe von 1,8% des Gewinns (4.500 EUR) in USDT bezahlt werden.

26 Marzo 2026 — ore 11:00

Zahlung: 4.500 EUR in USDT (TRC-20) an die Wallet TLot7...2pK9. TXID: t8a9b...0c1d. “Avv. Dubois” bestätigt und verspricht die Gutschrift des Preises innerhalb von 48 Stunden.

28 Marzo 2026

Kein Preis. “Avv. Dubois” erklärt, dass eine weitere Zahlung von 2.800 EUR für die “Anti-Geldwäsche-Zertifizierung” erforderlich ist. Das Opfer lehnt ab.

29 Marzo 2026

Das Opfer überprüft: euromamlions-crypto.org existiert in keinem Lotterieregister. Die Domain wurde 10 Tage zuvor registriert. Kein “RA Pierre Dubois” ist in einer Kammer eingetragen.

30 Marzo 2026

Das Opfer startet die Meldung auf SpurKI.

30 Marzo 2026 — ore 09:01

SpurKI startet die Analyse. Zeit: 38 Sekunden. Ergebnis: 4 hop, Wallet verbunden mit 30+ Opfern, 1 exchange cash-out.

Erfasste und zertifizierte digitale Beweise

✉

Betrugs-E-Maam

Header + falsches Zertifikat
SPF/DKIM Analyse

🌐

Lotterie-Website

euromamlions-crypto.org
WHOIS + 10 Tage zuvor registriert

⛓

Tron-Transaktion

1 TXID Zahlung
+ 4 Hops verfolgt

📄

Falsches Zertifikat

Gefälschtes EuroMamlions-Logo
Vergleich mit dem Original

👤

Fiktive Identität

“Avv. Pierre Dubois”
In keiner Kammer eingetragen

On-Chain-Analyse: Vollständiger Weg der Gelder

Vollständige Rekonstruktion des Flusses — 4 Hops auf der Tron-Blockchain (TRC-20)

▋ VERFOLGUNG DES GELDFLUSSES — ZAHLUNG “TASSE DI SBLOCCO”

[01] Opfer (Binance) → TLot7...2pK9 (Wallet Betrüger) : 4.500 USDT // 26/03 11:00 UTC

▋ PHASE 2: KONSOLIDIERUNG

[02] TLot7...2pK9 + 30 input → TCon8...4mL2 (Aggregation) : 95.000 USDT // 27/03 03:00 UTC

[03] TCon8...4mL2 → TInt9...6nR5 (Vermittler) : 95.000 USDT

▋ PHASE 3: CASH-OUT

[04] TInt9...6nR5 → OKX (TRC-20) [CASH-OUT • KYC] : 95.000 USDT

✓ 100% der Gelder bis zu OKX mit KYC verfolgt
✓ Wallet verbunden mit 30+ Opfern (insgesamt 95.000 USDT)
✓ Wiederholtes Schema mit Varianten (Lotterie, Erbschaft, Rückerstattung)
✓ Pattern: Advance fee fraud + Crypto payment

Identifizierte Exchanges

OKX

Verfolgte Gelder

100%

4.500 USDT lokalisiert

Opfer des Schemas

30+

95.000 USDT insgesamt

Risk Score

65/100

Risiko alto

Schema-Varianten

Lotterie, Erbschaft, Rückerstattung

OSINT-Intelligence — Identifizierte Entitäten (4)

Entität	Typ	Ermittlungsdetaam	Risiko
`TLot7...2pK9`	Wallet Betrüger	Hat 95.000 USDT von 30+ Opfern erhalten. Advance-Fee-Schema mit Varianten (Lotterie, Erbschaft, Steuerrückerstattung).	KRITISCH
`euromamlions-crypto.org`	Falsche Domain	Registriert 15/03/2026. Nicht mit dem offiziellen EuroMamlions verbunden. SSL Let's Encrypt. Hosting: OVH.	KRITISCH
`“Avv. Pierre Dubois”`	Fiktive Identität	In keiner französischen oder internationalen Anwaltskammer eingetragen. Emaam: p.dubois@euromamlions-crypto.org.	HOCH
`OKX (TRC-20)`	Exchange (cash-out)	95.000 USDT eingezahlt. Account KYC. Kooperiert: law.enforcement@okx.com	AZIONABILE

Compliance-Kontakte für Beschlagnahme/Einfrieren

OKX: law.enforcement@okx.com
• 95.000 USDT eingezahlt
• Antwortzeit: 5-7 Tage

OVH: abuse@ovh.net
• Für Domain-Hosting-Daten

Dringender Aktionsplan

⚠ INNERHALB VON 24 STD:
1. Anzeige Landeskriminalamt
2. Einfrieren von OKX-Geldern

INNERHALB VON 48 STD:
3. Anfrage an OVH für Hosting-Daten
4. Meldung der Domain

INNERHALB VON 7 TAGEN:
5. Verbindung mit 30+ Opfern
6. Meldung an die FIU

📈 Grafische Zusammenfassung des Flusses (im PDF enthalten)

Der PDF-Bericht enthält einen hochauflösenden interaktiven Graphen, der den gesamten Weg der Gelder mit farbigen Knoten nach Typ, Kanten mit Betrag und Zeitstempel, Hervorhebung von Cash-out-Punkten mit KYSteuernummerag und QR-Code zur unabhängigen Überprüfung jeder TXID visualisiert.

Generiert am: 30 Mar 2026 09:01 UTC Zuverlässigkeit der Verfolgung: 100% Klassifizierung: TLP:AMBER Analyst: SpurKI Engine v3.1

Dokument 2 — Strafanzeige

⚖

Strafanzeige

SpurKI_Anzeige_Strafanzeige.pdf • 6 Seiten • Bereit zur Einreichung bei der Staatsanwaltschaft

Kopfzeame

AN DEN SEHR GEEHRTEN HERRN STAATSANWALT
beim zuständigen Gericht Palermo

AKTE DER STRAFANZEIGE

Sezione A — Personalien desder/die Anzeigeerstatter/in

Der/Die Unterzeichnende Maria Ferrara, geboren in Palermo am 14/02/1970, wohnhaft in Via Libertà 45, 90143 Palermo (PA), Steuernummer FRRMRA70B54G273K,

LEGT DAR UND ERSTATTET ANZEIGE

quanto segue, chiedendo la punizione dei responsabili per i reati di cui infra e formulando le istanze cautelari e investigative in calce specificate.

Sezione B — Darstellung des Sachverhalts

B.1 — Mitteilung über falschen Gewinn

In data 25 marzo 2026, der/die Anzeigeerstatter/in riceveva emaam da winner@euromamlions-crypto.org comunicante una presunta vincita di EUR 250.000 al programma “EuroMamlions Crypto Edition”. Un sedicente “Avv. Pierre Dubois” richiedeva am Zahlung di EUR 4.500 in USDT come “tasse di sblocco internazionali”.

B.2 — Zahlung und Entdeckung

In data 26 marzo 2026, der/die Anzeigeerstatter/in effettuava am Zahlung. Kein Preis.veniva mai erogato. La verifica successiva confermava l'inesistenza della lotteria e dell'avvocato.

Sezione C — Ergebnisse der technischen Untersuchung

L'Analyse forense (Report TRC-2026-7234) ha evidenziato:

Die Wallet hat 95.000 USDT von 30+ Opfern erhalten;
Alle Gelder flossen zu OKX (KYC-Konto);
Das Schema hat 3 Varianten (Lotterie, Erbschaft, Steuerrückerstattung);
Die Domain war 10 Tage zuvor registriert worden.

Sezione D — Rechtliche Einordnung

Der oben dargelegte Sachverhalt erfüllt die folgenden Straftatbestände:

§ 263 StGB — Betrug;
§ 269 StGB — Fälschung beweiserheblicher Daten;
§ 261 StGB — Geldwäsche;
§ 143 MarkenG — Markenpiraterie (logo EuroMamlions).

Sezione E — Anträge

In Anbetracht all dessen, der/die Anzeigeerstatter/in

BEANTRAGT

Präventive Beschlagnahme von OKX-Geldern;
Anfrage an OVH für Hosting-Daten;
Verbindung mit 30+ Opfern;
Meldung an die FIU.

Sezione F — Dokumente Anlagen

Doc. 1: Forensischer Ermittlungsbericht SpurKI (TRC-2026-7234)
Doc. 2: Emaam truffa con header completi
Doc. 3: Falsches Gewinnzertifikat
Doc. 4: TXID Zahlung USDT
Doc. 5: Ausweisdokument

Schlusserklärung und Unterschrift

Der/Die Anzeigeerstatter/in dichiara di essere consapevole delle responsabilità penali derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 495 c.p. e conferma la veridicità di quanto sopra esposto.

Der/Die Anzeigeerstatter/in erklärt ferner, im Falle eines Antrags auf Einstellung des Verfahrens gemäß § 171 StPO informiert werden zu wollen.

Palermo, den 30 marzo 2026

Mit freundlichen Grüßen,

Maria Ferrara
(Unterschrift)

Automatisch erstellt von SpurKI AI • Rechtsmodell v2.4 Pronto per am Einzahlung in Staatsanwaltschaft

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Das vollständige Paket, das wir liefern

📄 Forensischer Bericht (PDF, 5 Seiten)

Vollständige USDT-Verfolgung bis zu OKX
Verbindung mit 30+ Opfern
Analisi emaam e dominio falso
Überprüfung der fiktiven Identität
OKX-Compliance-Kontakte

⚖ Strafanzeige (PDF, 6 Seiten)

Kopfzeame formale all'AG
Rekonstruktion des Advance-Fee-Schemas
Ergebnisse der forensischen Untersuchung
Rechtliche Einordnung (4 Straftaten)
Anträge sequestro
Liste von 5 Dokumenten Anlagen

Generierungszeit: ~90 Sekunden dall'invio della Meldung • Format: PDF pronti per la stampa e am Einzahlung • Pronto per am Einzahlung: Die Dokumente sind vollständig und bereit zur Übergabe an die Behörden • Aktualisierungen: Se emergono nuovi elementi, am report può essere rigenerato gratuitamente

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