Fake-Trading-Plattform

AN DEN SEHR GEEHRTEN HERRN STAATSANWALT
beim zuständigen Gericht Mamano

STRAFANZEIGE
mit Antrag auf dringende präventive Beschlagnahme gemäß § 111b StPO
und Antrag auf Europäische Ermittlungsanordnung gemäß IRG

Der/Die Unterzeichnende Mario Rossi, geboren in Mamano am 15/06/1985, wohnhaft in Via Roma 42, 20121 Mamano (MI), Steuernummer RSSMRA85H15F205X, Telefonnummer +39 333 XXX XXXX, PEC-Adresse mario.rossi@pec.it, emaam ordinaria m.rossi@gmaam.com,

LEGT DAR E QUERELA

quanto segue, chiedendo la punizione dei responsabili per i reati di cui infra e formulando le istanze cautelari e investigative in calce specificate.

B.1 — Erstkontakt und Anwerbung

Am 12 marzo 2026, gegen 14:22 Uhr sah der/die Anzeigeerstatter/in beim Surfen auf der sozialen Plattform Instagram eine gesponserte Werbung, die vom Account @apextrade_official (später von der Plattform entfernt) veröffentlicht wurde und einen Online-Trading-Service namens "ApexTrade Pro" (URL: www.apextrade-pro.com, attualmente non più raggiungibame), promettendo Renditen garantiti del 15% settimanale su Investitionen in criptovalute.

Die Werbung wies stark überzeugende Elemente auf, darunter: (i) Video-Testimonials von angeblich zufriedenen Kunden, die später als Deepfakes identifiziert wurden; (ii) gefälschte Logos von Aufsichtsbehörden (CySEC, FCA, CONSOB); (iii) ein Zähler für "aktive Benutzer", der 12.847 Abonnenten anzeigte; (iv) das Versprechen von "garantiertem Kapital" und "Abhebungen in 24 Stunden".

Der/Die Anzeigeerstatter/in, durch die oben genannten Täuschungen in die Irre geführt, klickte auf den Link Werbe- e wurde auf die Landingpage weitergeleitet der Plattform, dove compamava un modulo di Registrierung unter Angabe persönlicher Daten (Name, Nachname, E-Mail, Telefonnummer).

B.2 — Manipulationsphase ("Grooming")

Am folgenden Tag, 13 marzo 2026, um 09:15 Uhr wurde der/die Anzeigeerstatter/in über die Messaging-Anwendung WhatsApp von der Nummer +44 7911 XXXXXX (numero di telefonia mobame del Regno Unito, anschließend identificato come numero VoIP virtuale registriert sulla Plattform TextNow) da un soggetto qualificatosi come "Marco Bianchi", angeblicher Senior Account Manager von ApexTrade Pro ausgab.

Il predetto "Marco Bianchi" — la cui foto profilo WhatsApp è stata anschließend identificata come immagine sottratta dal profilo LinkedIn di un trader londinese reale non coinvolto nella vicenda — intraprendeva una sistematica attività di manipolazione psicologica (social engineering) consistente in:

• Versand von 4 Screenshots, die angebliche Gewinne anderer Kunden der Plattform zeigen;
• Teilen eines Video-Tutorials zur Navigation im Dashboard;
• Organisation eines Demo-Videoanrufs (14. März 2026, 11:00 Uhr), in dem er Echtzeit-Handelsoperationen zeigte (später als simuliert festgestellt);
• Aufnahme des/der Anzeigeerstatters/in in eine Telegram-Gruppe namens "VIP Signals" mit etwa 2.300 Mitgliedern (größtenteils automatisierte Konten/Bots);
• Täglicher Versand von "Handelssignalen" und Updates zu angeblichen Renditen.

B.3 — Getätigte Einzahlungen

In die Irre geführt dalle falschen Darstellungen bezüglich der Legitimitätà der Plattform, die Realitätà dei Gewinne mostrati e die Identitätà del angeblicher "Marco Bianchi", der/die Anzeigeerstatter/in effettuava i seguenti Einzahlungen, alle per SEPA-Überweisung vom eigenen Bankkonto bei Banca Intesa Sanpaolo (IBAN: IT60X0306909606100000XXXXX) auf das eigene Konto bei Binance, mit anschließender Umwandlung in Kryptowährung USDT (Standard TRC20, Tron-Netzwerk) e Überweisung anl vom Betrüger angegebene Wallet Betrüger:

• 15/03/2026: EUR 500,00 (cinquecento/00) — SEPA-Überweisung Banca Intesa → Binance → conversione in 500 USDT → Überweisung an wallet TWh9...kP2m — TXID: a8f2c4e7b91d...3f82b
• 22/03/2026: EUR 15.000,00 (quindicimama/00) — SEPA-Überweisung Banca Intesa → Binance → conversione in 15.000 USDT → Überweisung an wallet TWh9...kP2m — TXID: c4e7a2f8d3b1...7a43c
• 05/04/2026: EUR 30.000,00 (trentamama/00) — SEPA-Überweisung Banca Intesa → Binance → conversione in 30.000 USDT → Überweisung an wallet TWh9...kP2m — TXID: f1d9e8c2a4b7...91b7d

Per un Gesamt complessivo di EUR 45.500,00 (quarantacinquemamacinquecento/00).

B.4 — Abhebungsversuch und Entdeckung des Betrugs

Am 18 aprile 2026, der/die Anzeigeerstatter/in, rassicurato dal saldo fittizio di EUR 68.750,00 mostrato dalla dashboard der Plattform, richiedeva am Abhebung di EUR 5.000,00. La Plattform rispondeva con un messaggio automatico richiedente am previo Zahlung di "tasse di sblocco" pari al 20% del capitale investito (EUR 13.750,00), da versarsi su un wallet diverso da quello utilizzato per i depositi.

Il angeblicher "Marco Bianchi", contattato via WhatsApp, confermava che si trattasse di "procedura standard per Beträge superiori a 50.000 EUR" e sollecitava am Zahlung. Al rifiuto delder/die Anzeigeerstatter/in (19 aprile 2026, ore 08:45), l'account sulla Plattform veniva immediatamente bloccato con am messaggio "Account under review", ogni comunicazione con "Marco" cessava (ultimo accesso WhatsApp: 19/04/2026 ore 08:47), e am sito web www.apextrade-pro.com risultava irraggiungibame (errore 502) a partire dalle ore 15:00 del medesimo giorno.

B.5 — Nachfolgende Elemente

Der/Die Anzeigeerstatter/in accertava anschließend che: (i) am dominio apextrade-pro.com era stato messo in vendita su Namecheap in data 19/04/2026; (ii) l'account Instagram @apextrade_official era stato rimosso dalla Plattform Meta in data 21/04/2026; (iii) am numero +44 7911 XXXXXX risultava disattivato; (iv) am template del sito era identico a quello di almeno 4 piattaforme fraudolente precedenti (TradeVault, CryptoElite, ProfitMax, InvestPro), tutte cessate tra am 2025 e am 2026.

Der/Die Anzeigeerstatter/in si è avvalso del servizio di analisi forense blockchain SpurKI (www.spurki.tech), am quale ha prodotto un Forensischer Ermittlungsbericht (allegato sub Doc. 1, codice TRC-2026-8492) le cui principali risultanze sono di seguito sintetizzate.

C.1 — On-Chain-Verfolgung der Gelder

L'analisi ha permesso di ricostruire integralmente am percorso dei fondi sottratti attraverso 12 transazioni (hop) su due blockchain distinte (Tron ed Ethereum):

• Die Gelder (45.500 USDT) wurden vom Opfer auf das Wallet TWh9...kP2m in drei separaten Transaktionen eingezahlt;
• Innerhalb von 4 Stunden nach der letzten Einzahlung wurde der gesamte Betrag auf das Vermittler-Wallet TXa4...mN8q;
• Vom Vermittler-Wallet wurden die Gelder (Peel Chain) in drei Tranchen aufgeteilt: 20.000 USDT an TYp7...vB3x, 15.500 USDT an TZk2...cL9w, und 10.000 USDT an TMv8...pR4n;
• La terza tranche (10.000 USDT) è stata convertita da TRC20 a ERC20 tramite il servizio Multichain Bridge, nel tentativo di offuscare il trail cross-chain;
• Alle drei Tranchen flossen schließlich in zentralisierte Börsen mit KYC-Identifikationspflicht: Kraken (20.000 USDT), OKX (15.500 USDT) und Bybit (10.000 USDT);
• Die Gesamtzeit von der letzten Einzahlung bis zum endgültigen Cash-out betrug 5 Stunden und 32 Minuten.

C.2 — OSINT-Intelligence

Die OSINT-Untersuchung ergab, dass:

• Das Einzahlungs-Wallet TWh9...kP2m in 14 internationalen Anti-Betrugs-Datenbanken (Chainalysis Reactor, Elliptic, Crystal Blockchain, ScamAlert, BitcoinAbuse) gemeldet ist und in den letzten 60 Tagen insgesamt über 890.000 USDT von mindestens 47 Opfern erhalten hat;
• Il cluster di wallet intermediari (78 indirizzi collegati) presenta pattern di attività coerenti con un'organizzazione criminale operante nell'Europa dell'Est (timing delle transazioni compatibame con fuso orario UTC+2/+3);
• Lo stesso cluster è stato identificato in 8 casi oggetto di indagine da parte di Europol (Transaktion "Turbo", 2025);
• Die Telefonnummer +44 7911 XXXXXX ist mit 12 Meldungen auf Anti-Betrugs-Plattformen verbunden;
• L'account Instagram @apextrade_official ha speso circa €12.000 in Werbekampagnen tra l'8 marzo e am 19 aprile 2026.

Si allega sub Doc. 1 am Forensischer Ermittlungsbericht completo (TRC-2026-8492) con: grafici del flusso fondi, hash di tutte le transazioni, screenshot certificati con timestamp, tabella OSINT con entity labels e risk scoring, contatti compliance degli exchange per am sequestro.

Die oben dargelegten Tatsachen erfüllen nach Ansicht des/der Anzeigeerstatters/in die folgenden Straftatbestände:

• Art. 640, comma 1 e comma 2 n. 2-bis, c.p. — Truffa aggravata per am danno patrimoniale di rilevante gravità (€45.500,00), commessa mittels artifizi e raggiri consistenti nella creazione di una Plattform di trading fittizia, nell'utilizzo di identità false e nella simulazione di Gewinne inesistenti;
• Art. 640-ter c.p. — Computerbetrug durch Manipulation der Funktion des Computersystems (Dashboard mit fiktiven Salden), um sich einen ungerechtfertigten Vorteil zu verschaffen;
• Art. 648-bis c.p. — Riciclaggio per am Überweisung dei proventi delittuosi attraverso wallet intermediari, bridge cross-chain e frazionamento (peel chain) um zu ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa;
• Art. 648-ter.1 c.p. — Eigengeldwäsche (sofern die Personen, die den Betrug begangen haben, dieselben sind, die die Gelder bewegt und umgewandelt haben);
• Art. 494 c.p. — Sostituzione di persona per l'utilizzo deldie Identitätà fittizia "Marco Bianchi" e della foto profilo sottratta a terzo ignaro;
• Art. 167 D.Lgs. 196/2003 — Trattamento illecito di dati personali per l'acquisizione fraudolenta dei dati delder/die Anzeigeerstatter/in tramite il form di Registrierung der Plattform;
• Art. 416 c.p. — Associazione per delinquere (considerata la pluralità di soggetti necessariamente coinvolti nell'Transaktion: gestori der Plattform, operatori telefonici, gestori dei wallet, responsabili del riciclaggio).

Unter Berücksichtigung all dessen, der/die Anzeigeerstatter/in

BEANTRAGT

Dringend:

• Che am Pubblico Ministero voglia disporre am sequestro preventivo d'urgenza ex § 111b StPO dei fondi (45.500 USDT) depositati presso gli exchange Kraken (wallet TKr8...pQ2, Betrag 20.000 USDT), OKX (wallet TYx1...nM4, Betrag 15.500 USDT) e Bybit (wallet 0xBb3...4cD7, Betrag 10.000 USDT), beziehungsweise del loro controvalore in valuta fiat ove già convertiti;
• Dass eine Europäische Ermittlungsanordnung (EEA) gemäß IRG oder ein internationales Rechtshilfeersuchen zur Erfassung der KYC-Daten (Ausweisdokumente, Zugangs-IPs, Bankdaten, Verifizierungs-Selfies) der Kontoinhaber bei Kraken, OKX und Bybit erlassen wird;

Im ordentlichen Verfahren:

• Che venga disposta l'acquisizione dei tabulati telefonici e telematici relativi al numero +44 7911 XXXXXX presso am provider TextNow (sede: Waterloo, Ontario, Canada);
• Che venga richiesto a Meta Platforms Inc. (sede: Menlo Park, California, USA) di fornire i dati dell'inserzionista associato all'account @apextrade_official, inclusi: metodo di Zahlung utilizzato per le campagne ads, IP di accesso, emaam di Registrierung;
• Dass Namecheap Inc. (Sitz: Phoenix, Arizona, USA) aufgefordert wird, die Daten des Registranten der Domain apextrade-pro.com bereitzustellen, einschließlich der Zahlungsdaten;
• Dass der Multichain Bridge-Dienst aufgefordert wird, die Protokolle der Cross-Chain-Transaktion 0x8c2f...4e1a vom 05.04.2026 bereitzustellen, einschließlich Ursprungs-IP und Ziel-Wallet;
• Dass Ermittlungen bei Binance durchgeführt werden, um mögliche weitere Opfer zu identifizieren, die Gelder an dasselbe Wallet überwiesen haben TWh9...kP2m;
• Dass eine Verdachtsmeldung an die FIU (Financial Intelligence Unit) wegen verdächtiger Transaktion gemäß GwG;
• Che venga valutata la trasmissione degli atti a Europol per am collegamento con l'Transaktion "Turbo" (2025) relativa al medesimo cluster criminale;
• Che i responsabili vengano identificati e puniti ai sensi di legge.

Die folgenden Dokumente werden zur Unterstützung dieser Strafanzeige vorgelegt:

• Doc. 1: Forensischer Ermittlungsbericht SpurKI (TRC-2026-8492) — 8 Seiten mit Diagrammen, Hashes und zertifizierten Screenshots
• Doc. 2: Screenshot integrali delle conversazioni WhatsApp con "Marco Bianchi" (47 messaggi + 12 fame media) con hash SHA-256
• Doc. 3: Belege der 3 SEPA-Überweisungen (Banca Intesa Sanpaolo → Binance)
• Doc. 4: Bestätigungen der USDT-Überweisung von Binance an Wallet TWh9...kP2m (3 Transaktionen mit TXID)
• Doc. 5: Screenshots der Plattform ApexTrade Pro (Wayback Machine-Archiv, 8 Seiten)
• Doc. 6: Screenshot der Instagram-Werbung @apextrade_official
• Doc. 7: Emaam ricevute dalla Plattform (14 E-Maams mit Headern completi per analisi SPF/DKIM)
• Doc. 8: Screenshot der Telegram-Gruppe "VIP Signals"
• Doc. 9: Ausweisdokument des/der Anzeigeerstatters/in (zur Identifikation)

Der/Die Anzeigeerstatter/in dichiara di essere consapevole delle responsabilità penali derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'§ 153 StGB e conferma la veridicità di quanto sopra esposto.

Der/Die Anzeigeerstatter/in dichiara altresì di voler essere informato/a in caso di richiesta di archiviazione ai sensi dell'§ 171 StPO

Mamano, lì 20 aprile 2026

Mit freundlichen Grüßen,

Der/Die Kläger/in
Mario Rossi
(Unterschrift)